*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 记录交易流程 | 交易ID、交易日期、发起人、接收人、交易金额、交易状态、备注等 |
2 | 检查交易合规性 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、交易类型、合规性状态、备注等 |
3 | 监测异常交易 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、异常类型、异常状态、备注等 |
4 | 跟踪交易记录 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、交易状态、备注等 |
5 | 分析交易趋势 | 交易日期、交易金额、交易类型、趋势分析指标1、趋势分析指标2、趋势分析指标3等 |
6 | 生成交易报告 | 报告日期、报告类型、交易总数、交易金额总计、最常见交易类型、备注等 |
7 | 审计交易日志 | 日志ID、日志日期、日志类型、操作人员、交易ID、备注等 |
8 | 检测虚假交易 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、虚假交易指标1、虚假交易指标2、备注等 |
9 | 追溯交易路径 | 起始交易ID、终止交易ID、路径详情、备注等 |
10 | 归档交易记录 | 交易ID、交易日期、发起人、接收人、交易金额、归档日期、归档状态、备注等 |
11 | 比对交易数据 | 交易ID、交易日期、发起人、接收人、交易金额、比对结果、备注等 |
12 | 分析交易风险 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、风险指标1、风险指标2、备注等 |
13 | 跟踪交易变更 | 变更ID、变更日期、发起人、变更类型、交易ID、变更详情、备注等 |
14 | 搜索特定交易 | 关键词、交易类型、交易日期范围、发起人、接收人、交易金额范围、备注等 |
15 | 检查交易授权 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、授权状态、授权人、备注等 |
16 | 分析交易效率 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、处理时间、处理效率指标1、处理效率指标2等 |
17 | 验证交易准确性 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、准确性验证结果、备注等 |
18 | 检查交易安全性 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、安全性状态、安全性指标1、安全性指标2等 |
19 | 识别交易异常 | 交易ID、发起人、接收人、交易金额、交易日期、异常类型、异常状态、异常原因等 |